本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

經(jīng)公司股東大會、董事會選舉，根據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河北監(jiān)管局《河北銀保監(jiān)局關于成小云任職資格的批復》(冀銀保監(jiān)復〔2019〕208號)對成小云先生擔任公司董事、董事長的任職資格進行核準，公司董事長變更為成小云先生。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長為公司法定代表人，公司法定代表人同時變更為成小云先生。公司已于近日完成董事、董事長、法定代表人變更事項的工商登記手續(xù)并換領營業(yè)執(zhí)照。

公司獨立董事就選舉公司董事長事項發(fā)表獨立意見如下：公司董董事長審議、選舉、表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定。據(jù)此，同意上述變更公司董事長的事項。

特此公告

渤海國際信托股份有限公司董事會

2019年3月26日