為進(jìn)一步增強(qiáng)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，提高員工反洗錢(qián)工作能力，提升公司反洗錢(qián)工作質(zhì)量，3月31日，渤海信托在石家莊、北京、深圳等地職場(chǎng)開(kāi)展反洗錢(qián)工作專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，公司各職場(chǎng)管理干部及在職員工參加培訓(xùn)。

培訓(xùn)從介紹當(dāng)前反洗錢(qián)工作形勢(shì)入手，對(duì)公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)進(jìn)行了詳細(xì)闡述，并對(duì)業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作及注意事項(xiàng)進(jìn)行了重點(diǎn)講解。培訓(xùn)圍繞受益所有人識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、常見(jiàn)可疑交易情形等難點(diǎn)、重點(diǎn)實(shí)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行深入分析講解，統(tǒng)一客戶(hù)身份識(shí)別、資料收集、系統(tǒng)信息維護(hù)等具體工作標(biāo)準(zhǔn)，為后續(xù)工作開(kāi)展提供依據(jù)。在此基礎(chǔ)上，相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)目前公司反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行逐一梳理，并針對(duì)性提出改進(jìn)要求和解決途徑。

渤海信托一直高度重視反洗錢(qián)工作，公司建立了覆蓋董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層及業(yè)務(wù)部門(mén)的反洗錢(qián)管理架構(gòu)，并成立反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)工作小組。公司運(yùn)營(yíng)管理部作為反洗錢(qián)管理部門(mén)，配備多名反洗錢(qián)專(zhuān)職工作人員。除定期開(kāi)展反洗錢(qián)內(nèi)部培訓(xùn)外，公司還充分利用消費(fèi)者權(quán)益日等重要節(jié)點(diǎn)，開(kāi)展線上和線下反洗錢(qián)宣傳及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣講活動(dòng)。

作為一家負(fù)責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)，渤海信托將不斷完善反洗錢(qián)管理體系建設(shè)，強(qiáng)化反洗錢(qián)工作提前做、事先做的合規(guī)理念，提高員工反洗錢(qián)工作能力，提升反洗錢(qián)工作信息化水平，確保公司反洗錢(qián)責(zé)任落到實(shí)處。